证监会第十八届发审委2020年第151次会议于昨日召开，审议结果显示，上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“健麾信息”)首发获通过。这是今年过会的第253家企业(未含科创板)。

　　截至目前，今年科创板已过会151家企业。加上科创板，这是今年过会的第404家企业。

　　健麾信息本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为陈振瑜、孙婕。这是国信证券今年保荐成功的第10单IPO项目。1月10日，国信证券保荐的深圳贝仕达克技术股份有限公司过会；3月19日，国信证券保荐的甘源食品股份有限公司过会；3月26日，国信证券保荐的北京交大思诺科技股份有限公司过会；5月28日，国信证券保荐的众望布艺股份有限公司过会；7月30日，国信证券保荐的谱尼测试集团股份有限公司过会；8月6日，国信证券保荐的浙江帅丰电器股份有限公司过会；8月18日，国信证券保荐的厦门狄耐克智能科技股份有限公司过会；9月28日，国信证券保荐的深圳秋田微电子股份有限公司过会；10月16日，国信证券保荐的无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司过会。此外，8月13日，国信证券保荐的深圳威迈斯新能源股份有限公司IPO被否。

　　健麾信息专注于为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务，公司的业务主要涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理领域。

　　截至招股说明书签署日，健麾信息控股股东为戴建伟。公司实际控制人为戴建伟和孙冬夫妇，戴建伟直接持有公司55.99%股权，并通过荐趋投资间接持有5.62%股权，通过直接和间接的方式合计持有61.61%股权；孙冬通过荐趋投资间接持有公司0.11%股权。实际控制人戴建伟和孙冬合计持有公司61.72%股权。

　　健麾信息本次拟在上交所主板公开发行股票不超过3400万股，发行数量占发行后公司总股本的比例为25%。健麾信息拟募集资金8.50亿元，其中2.80亿元用于健麾信息医药物流智能产业化项目，6200万元用于市场营销与客户服务网络升级项目，4500万元用于医药物流机器人实验室建设项目，9800万元用于药房自动化升级研发项目，1.34亿元用于自动化设备投放项目，2.31亿元用于补充流动资金项目。

　　发审委会议提出问询的主要问题：

　　1、合资公司韦乐海茨最高权力机构为董事会，董事会由5名董事构成，其中外方2名，董事会的35项权限中有29项权限需要出席董事会的全体董事一致表决通过且须由至少一名外方董事投赞成票。请发行人代表：(1)结合《合资经营合同》中关于董事会的地位、董事会权限的相关条款、最低采购承诺及分红比例约定说明发行人是否对韦乐海茨拥有控制权；(2)结合《合资经营合同》中约定的需出席董事会的全体董事一致表决通过且须由至少一名外方董事投赞成票的事项，说明该事项具有特殊性和偶发性的依据；(3)发行人认为《合资经营合同》中需要一致表决通过的约定属于保护性条款的理由是否充分；(4)招股说明书中对合资公司生产经营及权利义务安排的相关风险披露事项是否真实、准确、完整。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　2、Willach授权发行人使用其3项专利及8项技术，均为发行人子公司韦乐海茨向Willach采购的原材料在生产加工过程中涉及的相关技术及专利。发行人主要产品中B系列和H系列发药机使用Willach授权的“CONSIS”商标。请发行人代表：(1)说明Willach提供的相关原材料及知识产权授权在发行人产品和业务上发挥的具体作用和影响；(2)说明发行人向Willach采购钣金件等具有国产替代产品的原材料的原因及合理性；(3)结合技术、商标授权使用和原材料采购情况，说明发行人是否对Willach存在重大依赖；(4)说明发行人与Willach在技术、商标授权以及原料供应方面合作的稳定性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　3、韦乐海茨曾引进并销售Willach研发的B系列发药机，发行人自产的D系列发药机使用自主研发技术，其H系列发药机需使用Willach的H型补药模块并经Willach授权使用商标及相关专利和技术。请发行人代表：(1)说明发行人主要产品的核心技术来源，D系列发药机补药模块的核心技术和人员是否来自Willach，D系列发药机所涉核心技术是否存在潜在纠纷；Willach对D0-D5型发药机模块进行升级研发是否存在侵害合资公司韦乐海茨利益的情况；未由合资公司韦乐海茨进行研发的原因及合理性；(2)结合《合资经营合同》关于技术研发的相关约定、目前合资公司主要获利的产品系列，说明上述条款对合资公司研发能力的影响，合资公司主要研发活动的构成，是否构成重要相关活动，是否影响对合资公司控制的判断；(3)说明发行人自合资公司设立以来的产品研发及生产活动是否存在侵犯Willach知识产权的情况，Willach相关人员的说明内容是否完整并具有明确的法律效力；(4)说明发行人未来开发新产品或对现有产品研发升级是否需依赖Willach的相关技术或取得其明确同意，该等事项是否对发行人生产经营存在重大不利影响；(5)说明招股说明书中对上述事项的信息披露是否真实、准确、完整。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　今年IPO过会企业一览：

（文章来源：中国经济网）

Tags： 健麾信息过会：今年IPO过关第253家 国信证券过10单