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近日,中国农业银行石家庄分行组织召开反洗钱及制裁合规管理专题培训,银警合作,杜绝空壳公司的开户,斩断电话网络诈骗的黑色产业链。
据介绍,针对当前反洗钱工作的严峻形势,农业银行石家庄分行高度重视本次培训,通过现场培训和视频培训相结合的方式,从电信网络诈骗的严峻形势,电信网络诈骗的黑色产业链、典型案例,以及危害进行了细致讲解,并对“帮助信息网络犯罪活动罪”进行了深度解读,有近1500名员工参加了培训。
培训中,对我国反洗钱法律及政策解读、反洗钱工作面临的严峻挑战及监管态势、该行反洗钱合规管理体系建设,以及该行反洗钱工作情况等四个方面,由远及近,由宏观形势到具体工作,进行了详实地介绍和讲解。同时,通报了前三季度该行各支行反洗钱工作开展及考核情况,并对日常操作中易出现的问题进行了提示。
据了解,该行上半年以对公账户为切入点,在信息共享、风险研判、账户管控等方面与市公安局开展合作,建立了警银联动机制,共同打击新型电信网络违反犯罪,遏制非法买卖账户洗钱风险。
(文章来源:石家庄日报)
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