13日，妙可蓝多发布公告称，公司拟非公开发行股票【非公开发行股票是指股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。】募金不超30亿元，蒙牛【蒙牛乳业（集团）股份有限公司成立于1999年8月，总部设在内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区，是国家农业产业化重点龙头企业、乳制品行业龙头企业。】拟以29.71元的价格认购所有增发股份，交易完成后，蒙牛将取得上市公司控制权，上市公司的控股股东将变更为蒙牛。

　　蒙牛拟成妙可蓝多控股股东

　　公告透露，经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟非公开发行【非公开发行只针对特定少数人进行股票发售，而不采取公开的劝募行为，因此也被称为“私募”、“定向募集”等等；公开发行则是向不特定的发行对象发出广泛的认购邀约。】股票募集资金总额不超过30亿元，以本次董事会会议决议公告日为定价基准日，本次非公开发行价格为29.71元/股，发行股票数量为不超过100976102股。本次非公开发行股份的发行对象为蒙牛，蒙牛将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，并已与公司签署附条件生效的《股份认购协议》。

　　公告称，本次交易完成以前，柴L仍为公司控股股东。本次交易完成后，蒙牛将取得上市公司控制权，上市公司的控股股东将变更为蒙牛；由于蒙牛的间接控股股东蒙牛乳业为香港上市公司且其股权结构较为分散，因此本次交易完成后，上市公司不存在实际控制人。

　　妙可蓝多介绍，12月13日，蒙牛与公司现控股股东、实际控制人柴L签订《合作协议》。根据《合作协议》，柴L同意，自上市公司本次非公开发行完成之日起的六年内，自蒙牛本次非公开发行完成之日起12个月内，柴L及其一致行动人(包括但不限于柴L实际控制的吉林省东秀商贸有限公司，下同)自愿放弃直接和/或间接持有上市公司全部股份所对应的上市公司的表决权；自蒙牛本次非公开发行完成之日起13个月至72个月内，柴L及其一致行动人自愿放弃直接和/或间接持有上市公司一定数量的股份所对应的上市公司的表决权，该等表决权放弃后，柴L应确保蒙牛及其一致行动人所持有的上市公司表决权比例高于柴L及其一致行动人持有的表决权比例的10%。

　　妙可蓝多表示，经公司向上证交所申请，公司股票自12月14日上午开市起复牌。

　　本次交易尚存不确定性

　　妙可蓝多指出，本次交易完成以前，柴L仍为公司控股股东，本次交易完成以后，蒙牛成为公司控股股东。本次交易涉及非公开发行股票及公司现控股股东、实际控制人表决权放弃。

　　妙可蓝多还称，本次非公开发行股票相关事项的生效和实施尚需：妙可蓝多股东大会审议批准本协议所约定的本次非公开发行的相关方案；本次非公开发行通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查；证监会核准本协议所约定的本次非公开发行方案；本次非公开发行相关事宜获得其他必须的行政审批机关的批准(如适用)。涉及表决权放弃约定的《合作协议》或可能于本次非公开发行撤回或终止或未通过证券监管机构审核孰早之日起终止。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　财报显示，2020年前三季度，妙可蓝多实现收入18.8亿元，同比增长61.9%。实现归属于上市公司股东的净利润5284.47万元，同比增长348.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3943.05万元，同比增长247.93%。

　　二级市场上，妙可蓝多停牌前的12月4日，股价涨2.06%报39.17元/股，总市值160亿。

（文章来源：中新经纬）

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