11月30日晚间，益丰药房(603939)发布公告称，公司于近日收到董事会秘书王付国递交的辞职报告【辞职报告也称为辞职申请书，是个人离开原来的工作岗位时向单位领导或上级组织提请批准的一种申请书，是解除劳动合同关系的实用文体。】，王付国因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王付国的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，王付国辞去董事会秘书职务后，不再担任公司其他职务。

　　同日，益丰药房还发布了聘任董事会秘书的公告。公司于2020年11月30日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任范炜为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　益丰药房表示，范炜已取得证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所【上海证券交易所（英文：Shanghai Stock Exchange）是中国大陆两所证券交易所之一，创立于1990年11月26日，位于上海浦东新区。】股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将范炜先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　范炜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年7月出生，研究生学历，硕士学位。2007年至2011年，任中兴通讯股份有限公司【中兴通讯股份有限公司（英语：ZTE Corporation，全称：Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation），简称中兴通讯（ZTE）。】投资者关系经理、2011年至2017年任中联重科股份有限公司【中联重科股份有限公司创立于1992年，总部位于湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造，是一家持续创新的全球化企业。】投资者关系室主任，2017年至2018年任中泰证券股份有限公司【中泰证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的大型综合类创新试点证券公司，注册资本62.7亿元，截止2015年10月在北京、上海、西安、天津、石家庄、重庆、广州、深圳、福州、厦门、武汉、杭州、沈阳、大连、长春、银川等全国大中城市和山东省各地市设有33家分公司，248家证券营业部，员工5000余人，控股鲁证期货和万家基金管理有限公司，管理客户资产逾千亿元 。】机械行业分析师；2018年至2020年任顺丰控股股份有限公司投资者关系副总监。2020年8月至11月任益丰大药房连锁股份有限公司投资关系总监。现任公司董事会秘书。

　　范炜未持有公司股票；与公司持股5%以上股东不存在关联关系【所谓关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。】；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人【最高人民法院执行局2013年11月14日与中国人民银行征信中心签署合作备忘录，共同明确失信被执行人名单信息纳入征信系统相关工作操作规程。】或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

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