*ST恒康12月1日晚公告，近日，公司控股股东阙文彬【阙文彬，男，双流人，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年8月出生，研究生学历，高级工程师。】与深圳海王集团股份有限公司【深圳海王集团股份有限公司于1994年06月27日在深圳市市场监督管理局南山局登记成立。】(简称“海王集团【海王集团是一家致力于医药制造、商业流通和零售连锁的医药类大型综合性集团公司。】”)、五矿【中国五矿集团公司成立于1950年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团。】金通股权投资基金管理有限公司(简称“五矿金通”)三方秉持积极合作、共同推进恒康医疗重整、协同共赢的基本原则，经三方友好协商共同签署了《重整投资合作框架协议》。

　　协议主要内容显示，三方认同并承诺共同合作推进恒康医疗重整事宜，海王集团作为产业投资人牵头协调恒康医疗重整，发挥其雄厚的产业资源优势，积极赋能恒康医疗，实现重整投资的产业协同价值，提升恒康医疗的核心竞争力。

　　三方同意海王集团指定控股子公司深圳前海健康金融控股有限公司(简称“健康金控”)作为项目实施主体，接受表决权委托，参与恒康医疗重整。五矿金通作为联合重整牵头人，共同组建工作团队，协调重整投资程序，拟订重整投资草案。

　　三方认同五矿金通作为联合牵头协调人。阙文彬、五矿金通承诺在重整过程中给予海王集团大力支持，包括协助海王集团向各级政府报送与恒康医疗重整有关的文件并获得有关政府支持；向有关决策单位推荐海王集团成为重整投资人；整合社会力量形成共识，积极推动恒康医疗重整顺利进行。

　　在海王集团解决京福华【京福华，河荫中路望京西园一区103号楼的一家火锅餐厅。】越、京福华采债务后，阙文彬将其持有的恒康医疗19.9%的股份对应的表决权不可撤消地委托给海王集团，委托期限至重整程序完成，海王集团取得上市公司控制权。三方协商一致并确认，健康金控接受阙文彬的表决权委托后，有权向恒康医疗提名过半数的董事，阙文彬、五矿金通各有权提名1名董事。

　　海王集团承诺在重整过程中及获取恒康医疗控制权后，保持上市公司医疗服务和制药产业的原有核心优质资产的完整，并向恒康医疗置入医疗服务和制药产业的优质资产。在阙文彬股权质押债权人获得足额受偿前，未经阙文彬、五矿金通同意不得处置独一味及恒康医疗下属医院，否则需承担违约责任。

　　海王集团同意根据重整需要，向恒康医疗提供不低于2亿元的共益融资。

　　对于重整的具体事宜，三方根据经法院批准的重整计划安排，依据本协议约定的内容与管理人签署重整投资协议。

　　自本协议签署之日起三日内，海王集团需将诚意金人民币【CNY，是人民币（Chinese Yuan）的代码，是ISO分配给中国的币种表示符号。】1亿元整汇入五矿金通指定账户。

　　在海王集团支付完本协议项下诚意金后，未经海王集团同意，阙文彬及五矿金通不得就恒康医疗重整相关事项与任何除海王集团以外的其他第三方达成与本协议类似的协议，或进行与本协议相矛盾的任何其他交易。

　　公司提醒，在海王集团解决京福华越、京福华采债务后，阙文彬将其持有的恒康医疗19.9%的股份对应的表决权委托给海王集团，以及该事项对公司未来发展的影响尚不确定。目前债权人已向法院申请对公司进行重整，重整申请能否被法院受理，公司能否进入重整程序尚具有不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司存在因重整失败而被法院裁定终止重整程序并宣告破产的风险。

（文章来源：中证网）

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